康佳集团股份有限公司独立董事

【资料图】

    对公司第十届董事局第十五次会议相关事项

            的事前认可意见

  一、关于公司非公开发行公司债券方案的事前认可声明

  我们接获康佳集团股份有限公司（简称“公司”）关于非公开发

行公司债券方案的议案：

  根据《上市公司独立董事规则》

               、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公

司非公开发行公司债券方案的议案进行了阅读，就有关问题向其他董

事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真

审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，

对非公开发行公司债券方案作出独立判断。我们认为该方案符合国家

法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利益，不会损害公司中

小股东的利益。我们认可并同意提交董事局会议审议。

  二、关于 2023 年度聘请会计师事务所的事前认可声明

  我们作为公司的独立董事，对公司续聘信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审

计机构的相关资料进行了审阅，就有关问题向董事局秘书及财务总监

进行了询问。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备

足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，为

公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况

和经营成果，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交董

事局会议审议。

                      康佳集团股份有限公司

                       独 立 董 事

                      二〇二三年八月一日

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